重要内容提示：证券停复牌情况：适用因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下：证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌期间停牌终止日复牌日601989中国重工A股停牌2024/9/3一、停牌事由和工作安排为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）与中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
二、本次重组的基本情况（一）吸收合并方基本情况中文名称中国船舶工业股份有限公司英文名称ChinaCSSCHoldingsLimited股票简称中国船舶股票代码600150.SH成立时间1998年5月12日上市日期1998年5月20日上市地上海证券交易所注册资本447,242.8758万元人民币公司类型股份有限公司（上市、国有控股）统一社会信用代码61Q法定代表人盛纪纲注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号经营范围船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售，船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）被吸收合并方基本情况中文名称中国船舶重工股份有限公司英文名称ChinaShipbuildingIndustryCompanyLimited股票简称中国重工股票代码601989.SH成立时间2008年3月18日上市日期2009年12月16日上市地上海证券交易所注册资本2,280,203.5324万元人民币公司类型股份有限公司（上市、国有控股）统一社会信用代码29H法定代表人王永良注册地址北京市海淀区昆明湖南路72号办公地址北京市海淀区昆明湖南路72号经营范围资产经营；投资管理；舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售；进出口业务。
（四）本次重组的意向性文件2024年9月2日，公司与中国船舶签署了《吸收合并意向协议》，主要内容如下：1.中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工；2.本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。
双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次合并，并完成正式交易协议的签署；3.本协议仅为双方的初步意向协议，双方在本次吸收合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；4.本次交易的前提是双方正式签署的交易协议依据双方的公司章程等有关规定履行相应程序审议通过，以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施；5.双方协商一致可终止/解除本协议。
五、备查文件（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；（二）吸收合并意向协议；（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件。
中国船舶重工股份有限公司董事会2024年9月3日 重要内容提示： 一、停牌事由和工作安排 二、本次重组的基本情况 （一）吸收合并方基本情况 （二）被吸收合并方基本情况 （三）交易方式 （四）本次重组的意向性文件 （五）本次重组涉及的中介机构 三、停牌期间安排 四、风险提示 五、备查文件。
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